证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-022
江苏国茂减速机股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98
号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.5702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
因，未能出席本次会议。
先生、副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 473,968,708 99.9999 1 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年度利润
分配的议案
关于公司 2022 年度董
事、监事薪酬的议案
关于聘请公司 2023 年度
计机构的议案
关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 9 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，获
得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：翟浩、巩晓燕
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
上网公告文件
经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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