本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

【资料图】

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）因原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“海南弘天”）在2019年至2020年期间发生违规担保，担保金额合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.04%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示（ST）。

一、违规担保及非经营性资金占用情况概述

2019年5月，公司以现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“北京弘天”）51%的股权。交易完成后，北京弘天成为公司的控股子公司。2019年10月，北京弘天设立全资子公司海南弘天。王安祥为公司原持股5%以上股东，北京弘天时任法定代表人、董事长兼总经理，海南弘天时任法定代表人、执行董事兼总经理。

2019年10月28日、10月29日和2020年1月8日，王安祥违反规定程序，在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元的3张定期存单进行质押，为其利益相关方提供担保，担保金额合计4.66亿元，构成违规担保。该3笔存单分别于2020年7月8日、10月28日和10月29日陆续到期，由于王安祥未能安排资金解除质押，债务人未按期清偿银行债务，导致存单内的4.66亿元存款全部被质权人划走，形成关联方非经营性资金占用。具体内容详见公司于2020年5月23日、5月30日、6月2日、6月23日、7月1日、7月10日、10月30日及2021年9月3日披露的《关于对广西证监局〈关于对南宁八菱科技股份有限公司2019年年报监管关注的函〉回复的公告》（公告编号:2020-046）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-047）、《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号:2020-048）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-062）、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号:2020-068）、《关于子公司违规对外担保事项的进展公告》（公告编号:2020-073）、《关于违规担保事项的进展公告》（公告编号：2020-110）、《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-095）及其他相关进展公告。

2019年4月至2020年1月，北京弘天向王安祥的关联方北京安杰玛商贸有限公司（以下简称“安杰玛商贸”）支付未实际发生采购业务的预付款3,280.40万元、代王安祥的关联方北京杰玛健康咨询有限公司偿付浙江迪秀贸易有限公司（以下简称“迪秀贸易”）的往来款4,200万元，金额合计7,480.40万元，构成关联方非经营性资金占用。

二、采取的措施及进展情况

2020年6月22日，王安祥与公司及海南弘天签订了三方《协议书》并向公司出具了《承诺函》，王安祥承诺其本人在2020年6月30日前负责解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，因此给海南弘天、八菱科技及八菱科技股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任，并且王安祥同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。如王安祥违反上述承诺未能按时解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天4.66亿元及相应利息的，则八菱科技有权代替海南弘天以八菱科技的名义直接向王安祥追索上述4.66亿元及相应利息。八菱科技或海南弘天因追索上述款项发生的一切损失由王安祥负责。

2020年5月21日，王安祥承诺：（1）若在2020年7月30日前仍未发生采购精油业务或发生的采购精油业务金额少于3,280.40万元，则由其本人负责督促安杰玛商贸退还上述资金(按扣除采购精油业务金额后的余额计算，下同)，并按年化10%支付利息费用；若安杰玛商贸未能按期退还上述资金，则由其本人在2020年7月30日前退还上述资金，并按年化10%支付利息费用。（2）若迪秀贸易在2020年6月30日前未能向北京弘天归还前述全部款项，则由其本人在2020年6月30日前负责向北京弘天清偿前述全部款项，并按年化10%支付利息。

截至本公告披露日，上述承诺均已超期，但王安祥尚未履约。

因海南弘天对其违规担保损失4.66亿元享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权，为了便于海南弘天向其违规担保的相关责任方以合法方式主张权利追回损失，最大化地保护上市公司和全体股东的合法权益，经公司董事会及北京弘天股东会审议通过，北京弘天于2022年12月2日与各方签订了《股权转让协议》，将其持有的海南弘天100%股权转让给广西万厚商贸有限公司。本协议签订后，海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回损失，如能追回前述损失的，应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过500万元的部分用于购买公司持有的北京弘天51%的股权。截至目前，前述事项的股权交割及股权转让款支付已完成，海南弘天不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2022年11月16日、2022年12月3日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让二级控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-086）及《关于转让二级控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-091）。

截至本公告披露日，公司尚未收到海南弘天用于购买公司持有的北京弘天股权的款项。

三、风险提示

1.公司股票暂时无法撤销其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。

2.上述款项最终能否追回存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023年2月1日